Семинар: "Реальная оптимизация налогов. Безопасность вашего бизнеса в 2019 году"

Что ждёт бизнес в 2019 году? Как избежать налоговой проверки и не "сесть"

Почему так важно посетить данный семинар?

• Проводили платежи на счета фирм-однодневок для обналичивания или "оптимизации" НДС (за последние 4 года)?
• Искусственно создаёте условия для применения специальных налоговых режимов?
• Активы вашего бизнеса не защищены от субсидиарной ответственности?
• Цена продажи товара между организациями внутри ГК отличается от цены продажи сторонним компаниям?
• Бизнес состоит из двух и более организаций на разных налоговых режимах?

Кому будет полезен семинар и чем?

• Собственники бизнеса: Как не остаться без активов?
• Руководители организаций: Как избежать полицейских и налоговых проверок?
• Главные бухгалтеры: Как избежать блокировки расчётных счетов?
• Финансовые директора: Как выделить наличность на нужды бизнеса и собственника легально?

Программа

• 1 день:
  • 09.15 — 10.00 Регистрация участников
  • 10.00 — 13.00 Оптимизации налогов в 2018–2019 годах: НДС 20%, дробление бизнеса, необоснованная налоговая выгода, банковский контроль.
  • 11.20–11.30 Кофе-брейк
  • Основные изменения в законодательстве и судебной практике в 2018 году. НДС 20%, контроль расходов физических лиц, маркировка товаров и т.д., перспективы изменения налоговой политики в 2019–2020 годах.
  • Алгоритмы анализа региональной специфики для оценки уровня агрессивности налоговой оптимизации
  • Реальные способы налоговой оптимизации в 2018–2019 годах с учётом судебной практики.
  • Условия для эффективной оптимизации налогов: "хорошее" и "плохое" дробление бизнеса.
  • Дробление бизнеса в реальной практике и судебных кейсах (производство, торговля, аренда, грузоперевозки, строительство — более 20 кейсов). Альтернативные способы решения.
  • Взаимозависимость и способы его сокрытия.
  • Должная осмотрительность и необоснованная налоговая выгода в 2018–2019 годах. Абсолютно новая практика применения ст. 54.1 НК РФ? Контроль цен и трансфертное законодательство. 50 способов обоснования цены по сделкам в группе компаний и со сторонними контрагентами.
  • Блокировка расчётных счетов как следствие налоговой оптимизации, предотвращение и способы быстрой разблокировки
  • Блокировки счетов ФНС
  • Реабилитация клиента и другие новеллы 115-ФЗ
  • Обзор методических рекомендаций ЦБ и внутренних инструкций комплаенсов банков
  • "Чёрные списки" и стоп-листы банков
  • Судебная практика по разблокировке и открытию расч?тных счетов
  • Практические рекомендации по предотвращению блокировки счетов
  • Подробный анализ законных и незаконных способов обналичивания денежных средств с минимальной стоимостью.
  • 13.00 — 14.00 Обед 14.00 — 16.00 Налоговые и полицейские проверки бизнеса. Кейсы, основанные на реальной адвокатской практике.
  • Кого проверяют в первую очередь. Как управлять риском проведения выездной налоговой проверки.
  • Предпроверочный анализ или что налоговики точно знают о каждом налогоплательщике (на примере реального предпроверочного анализа организации в 2018 году)
  • Автоматизация налогового контроля — инсайд из ФНС.
  • Тактика действий при вызове на комиссию по легализации налоговой базы.
  • Мероприятия налогового контроля: риски и способы защиты.
  • Выездные и камеральные проверки. Стратегия и тактика защиты на досудебной стадии.
  • Судебные перспективы обжалования решений ФНС. Арбитражная практика.
  • Основания для проведения проверочных мероприятий в отношении налогоплательщиков и их сотрудников (бенефициаров, генерального и финансового директоров, главного бухгалтера и т.д.)
  • Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), используемые при выявлении налоговых преступлений
  • Тактика защиты при проведении ОРМ обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств налогоплательщика. Основные ошибки полицейских и способы их фиксации.
  • Способы защиты конфиденциальной информации от правоохранительных органов
  • Методика правильных ответов на запросы правоохранительных органов
  • Основания для возбуждения и прекращения уголовного дела по налоговым составам преступлений. Как не сесть в тюрьму.
  • Стратегия и перспективы защиты на стадии судебного судопроизводства.
  • 16.20 — 16.30 Кофе-брейк 16.30 — 18.00 Уникальное практическое занятие — тактика и стратегия успешного прохождения проверки ФНС, МВД и Следственного комитета (на примере реальных кейсов)
• 2 день:

10.00 — 13.00 Инструменты налоговой оптимизации (только реальные кейсы "Комплаенс Решения")

11.20 — 11.30 Кофе-брейк Спорные вопросы и судебная практика по НДС

• Спорные вопросы и судебная практика по НДС

• Способы и перспективы "оптимизации" НДС ("ломка НДС" в цепочке контрагентов, "бумажный" НДС, цессии по "бумажному" НДС, замена стоимости неустойкой и т.д.)

• Налоговое агентирование по НДС: возможности и недостатки

• Нестандартные способы использования специальных налоговых режимов и налоговых льгот

• Оптимизация налога на прибыль (управление доходами и расходами, агентские и давальческие схемы, простое товарищество и многое другое), с учётом судебной практики 2018 года — более 30 реальных кейсов.
• "Зарплатные" налоги — законная оптимизация НДФЛ и взносов (19 способов).
• Интеллектуальная собственность как универсальный способ налоговой оптимизации.
• ИП в группе компаний — возможности и риски.
• "Бухгалтерские" способы налоговой оптимизации (учётная политика, амортизационная премия, инвестиционный налоговый кредит и т.д.)
• Контролируемые иностранные компании — реальные возможности использования в 2018–2019 годах.
• 13.00 — 14.00 Обед
• 14.00 — 17.30 Построение группы компаний: взаимосвязь налоговой оптимизации, корпоративной безопасности и защиты активов бизнеса и собственников.
• 16.00 — 16.15 Кофе-брейк
• Функциональные значения и взаимосвязь организаций и ИП, входящих в группу компаний
• Оптимальные организационно-правовые формы для построения группы компаний и налоговой оптимизации.
• Выбор налоговых режимов: неочевидные преимущества и недостатки.
• Выделение хранителя активов без искусственного дробления.
• Безналоговые способы передачи имущества в группе компаний (8 эффективных способов помимо рискованных займов).
• Способы передачи активов организации с номинальным учредителем.
• Эффективные способы контроля номинальных учредителей и директоров
• Способы прикрытого владения бизнесом без традиционных номиналов.
• Способы защиты от субсидиарной ответственности
• "Если друг оказался вдруг…" — причины корпоративных конфликтов и способы их предотвращения.
• Возможности корпоративного договора.
• Защита активов при корпоративном конфликте.
• Безопасные способы законного получения наличных денежных средств собственниками бизнеса в 2018–2019 годах.
• Дела семейные: бизнес и супруги, наследование.
• 17.30 — 18.00 Вопросы-ответы. Вручение сертификатов.